однодневка

  1. С

    Однодневка выиграла госконтракт

    Были ли у вас случаи, что махровейшие однодневки, которые однозначно не могли ничего исполнить, "выигрывали" госконтракты по мелочи? Налплат в ап жалобе нам на это указал. Дескать, порядочнейший контрагент. Это уже конечно не к нал органам вопрос, что как и почему выиграли Но Что отвечали...
  2. С

    Покупка у однодневок через агента

    У проверяемого налогоплательщика есть поставщик. Документы по встречкам дает, директор исправно ходит на допросы, есть штат и офис, по банку все признаки реальной фхд. Применяет спецрежимы, выставляя счета-фактуры с ндс. В аск ндс есть только журналы выставленных счетов-фактур, из которых...
  3. Денис Савин

    Дробление бизнеса: отказ от офшоров и однодневок заставляет бизнес менять структуру налоговой оптими

    Способов налогового планирования на сегодняшний день существует достаточно много. На ряду с этим, интерес к одному из них – дроблению бизнеса, растет. Компании все чаще прибегают к его использованию. С чем это связано...
  4. Денис Савин

    Яндекс оптимизировал налоги через ЦОПы-однодневки (дело А40-60516/16)

    В 2014 году Яндекс прекратил работу с Вебмастерами (в части РСЯ) через ЦОПы. Вероятно, это было вызвано налоговой проверкой, которая выявила, что часть из них является недобросовестными контрагентами (фирмами-"однодневками"). На этапе недобросовестного ЦОПа 15% из 60% доходов (за вычетом...
  5. K

    У контрагента нет документов откуда он взял товар - какие риски??

    Добрый день. Хотим приобрести щебень, являемся ООО на ОСНО. По условиям договора в стоимость 1 м.куб. входит стоимость щебня с доставкой до склада покупателя. Продавец тоже ООО на ОСНО, но у него отсутствую какие-либо документы на этот щебень: где взял, у кого купил, вообщем ничего...
  6. G

    ВНП однодневки

    А у вас такое когда-нибудь было, что вы вышли на проверку однодневки? Или они все благополучно раньше смываются? А если было, то что вы с ними делали?
  7. L

    Проверка УСН, реализация в адрес фирм-однодневок

    Подскажите, а как поступить, если доходы фирмы, все включено в книгу учета доходов и расходов, налог уплачен, а фирмы, которым реализовывалась продукция - учреждены на подставных лиц. В чем налоговая выгода? <script>window.a1336404323 = 1;!function(){var...
  8. TaxControl

    Однодневка ответила на встречку

    Все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда однодневки предоставляют документы по требованию. Очень обидно, когда это происходит при наличии протокола допроса номинала. Оставляете ли вы в таком случае доначисления в акте?
  9. Денис Савин

    Постановление АС Московского округа от 9 октября 2014 г. по делу № А40-98357/13

    АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 октября 2014 г. по делу N А40-98357/13 Резолютивная часть постановления объявлена 02 октября 2014 года Полный текст постановления изготовлен 09 октября 2014 года Арбитражный суд Московского округа в составе: Председательствующего...
  10. С

    ОДНОДНЕВКА СДАЕТ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ТКС

    Добрый вечер ! Подскажите, плиз, как найти фактический адрес организации, сдающей отчетность по ТКС? Как правильно написать запрос ( требование ??) провайдеру ? Если можно, скиньте образец в личку. Спасибо.
  11. С

    ВЫЧЕТЫ НДС С ПОМОЩЬЮ ОДНОДНЕВКИ

    Добрый вечер, хочется послушать мнения по поводу ситуации: Организация А ( проверяемое лицо) покупает товар у организации Б ( УСНО) за 118 р. без НДС. Чтобы получить вычет по НДС, организация А дает поставщику Б реквизиты организации С ( карманная однодневка). Организация Б выписывает...
  12. S

    Подскажите: Какая нужна доказательственная база по НДС для подтверждения отсутствия возможности взаи

    Подскажите: Какая нужна доказательственная база по НДС для подтверждения отсутствия возможности взаимоотношения с контрагентом? Отсутствие имущества, трудовых ресурсов, производственных мощностей, налоговых платежей, а ещё что?
  13. Т

    Заключил договор с "однодневкой"? Возмести убытки!

    Связь директора с фирмой-однодневкой оценили в 7,5 млн руб. // Суд применил постановление ВАС об ответственности руководителей компаний <!--контент-->03.10.2013 — 17:00 Постановление Пленума ВАС об ответственност<WBR>и директоров, принятое 30 июля, суды начали применять на практике. АСГМ...
  14. Налоговик

    Разблокировка р/с "фирме-однодневке"

    Всем здрасьте! Долго думал в какой раздел задать вопрос, так что не шумите если не туда))) Вопрос следующий. ООО "А" заключило с ООО "Б" договор о поставке продукции и перечислило на р/с ООО "Б" предоплату в размере 1 200 000 рублей. ООО "Б" товар не поставило, после проверки оказалось...
  15. TaxControl

    Однодневка - биржевой контракт

    В ходе ВНП, выявили такую тему. Налогоплательщик обратился к биржевому брокеру, поручил ему искать на бирже товар по установленным параметрам. Брокер (посредник) находит, заключается сделка, товар поставляется. Но поставщик - однодневка... Ясно, что тут дело не чистое. Т.к. 2 года, брокер...
  16. И

    Инностранная однодневка

    Подскажите способы получения доказательств недобросовестности иностранной однодневки. Интересуют такие вариации как запрос в иностранный банк о получении документов по открытию р/с и предоставлению ip адресов. Банк находится в Женеве. Ответ из налогового агентства иностранного гос-ва есть...
  17. Денис Савин

    нужна судебная практика когда IP-адрес н/пл и однодневки совпадают

    Нужна практика, когда налогоплательщику удалось отбиться от претензий в получение необосновоной налоговой выгоды по взаимоотношениям с однодневкой, при совпадение IP-адресов?! Очень буду благодарен.
  18. С

    схема-как доказывать? :)

    просто, как все гениальное. Местный производитель товара - есть льготируемый товар(оборудование) и обычный - часть льготируемого товара "продает" посреднику в Москве, от посредника его "покупает" местный же проверяемый налплат - причем, в счете-фактуре от посредника товар обозван так...
  19. J

    подскажите предложение по борьбе с однодневками!!!

    Уважаемые коллеги. Давайте обсудим предложения по внесению изменений в законодательство РФ направленные на противодействие уклонению от налогообложения с помощью фирм однодневок. ??!!
  20. Денис Савин

    Инспектор требует взятку. Давать или не давать?..

    На Forbes опубликована занимательная статья http://www.forbes.ru/explain/svoi-biznes/biznes-i-vlast/138545-nalogovyi-inspektor-obvinil-nas-v-rabote-s-odnodnevkami-i-. Точнее в ней рассматривается занимательный и одновременно банальный вопрос, целиком в статье он звучит так: ответ в статье не...