Форум налоговиков - Фискалы.Ру  
  Поиск по форуму:

Вернуться   Форум налоговиков - Фискалы.Ру > Информационно-аналитический раздел > Налоговые новости и статьи
  Войти через OpenID

Налоговые новости и статьи Здесь Вы всегда можете прочитать самые свежие налоговые новости и статьи по теме налогообложения. Делимся и обсуждаем с коллегами новости, которые Вас заинтересовали

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 20.12.2010, 17:18   #1
Денис Савин
НАЛОГОВЫЙ ЮРИСТ, КОНСУЛЬТАНТ

Действительный налоговый советник Рунета 1 класса

 
Аватар для Денис Савин
 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 8,904
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 299 раз(а) в 274 сообщениях
Денис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючек


По умолчанию В Москве пресечена деятельность преступной группы, обналичившей более 1 млрд руб.

В Москве пресечена деятельность преступной группы, незаконно обналичившей более 1 млрд руб., сообщил сегодня руководитель пресс-службы управления экономической безопасности столичного ГУВД Филипп Золотницкий. «Указанная группа лиц в течение 2010 г. неоднократно осуществляла операции по незаконному обналичиванию денежных средств с использованием реквизитов десятков юридических лиц», — сказал Золотницкий. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). По делу производилась выемка документов в Мастер-банке.

«В ходе расследования установлено, что группа лиц по предварительному сговору изготовила поддельное электронное письмо с указанием о проведении платежа на сумму более 30 млн руб. с расчетного счета, открытого в ОКБ “Руссобанк”, а в дальнейшем перевела указанные денежные средства на расчетные счета ряда фиктивных юридических лиц, открытые в Мастербанке», — сказал Золотницкий.

Затем денежные средства были переведены на расчетные счета, зарегистрированные на физических лиц, причем эти люди даже не знали о наличии у них этих счетов. Позже деньги были сняты через банкомат. «В настоящее время осуществляются оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению всех эпизодов деятельности группировки и лиц, подлежащих ответственности в качестве обвиняемых», — заключил Золотницкий.

Источник: Ведомости
Денис Савин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход


Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot