Форум налоговиков - Фискалы.Ру  
  Поиск по форуму:

Вернуться   Форум налоговиков - Фискалы.Ру > Информационно-аналитический раздел > Налоговые новости и статьи
  Войти через OpenID

Налоговые новости и статьи Здесь Вы всегда можете прочитать самые свежие налоговые новости и статьи по теме налогообложения. Делимся и обсуждаем с коллегами новости, которые Вас заинтересовали

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 30.04.2012, 13:03   #1
Денис Савин
НАЛОГОВЫЙ ЮРИСТ, КОНСУЛЬТАНТ

Действительный налоговый советник Рунета 1 класса

 
Аватар для Денис Савин
 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 8,903
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 299 раз(а) в 274 сообщениях
Денис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючек


Восклицание Налоговики "пачками" наказывают физиков замешанных в схемах уклонения от налогов

Налоговые органы «пачками» готовят судебные иски к людям, которые участвуют в незаконных схемах. И речь идет не только о громких делах по возмещению НДС или по предоставлению вычетов. Многие из ответчиков попадаются на незаконных сделках, связанных с обналичиванием средств. Причем эта деятельность не нова, нерадивые предприниматели и хозяйственники пользуются этим приемом еще с 80-х годов прошлого века. Распространены схемы и с использованием подставных лиц, которые получают в банках деньги по чекам, банковским векселям, получают средства на личные банковские карты и так далее.

В наше время незаконная схема упростилась до крайности: на подставное лицо оформляется банковская карта якобы для перечисления заработной платы. В итоге на нее переводят вознаграждения за якобы оказанные услуги или поставленные товары, которые затем учитываются в расходах, следовательно, организация платит меньшую сумму налога в бюджет. В схеме есть только один сравнительно сложный этап – найти того человека, который согласится стать «подставным лицом». Эти поиски ведутся среди доверчивых студентов, неопытных бухгалтеров, людей, которые не понимают, что налог все равно придется платить. Только уже не организации, которая «сэкономила» на наивных людях, а им самим, причем суммы эти не сравнимы с величиной вознаграждения. К примеру, если за возможность использовать свое имя для открытия счета девочка-студентка получит 5 тысяч рублей, то после того, как все откроется, ей необходимо будет заплатить миллионы рублей. Стоит ли того минутная выгода?

Конечно, ситуации случаются разные. Например, жительница Ржева Светлана Макарютина вместе с мужем получала денежные средства от одиннадцати фирм, которые перечисляли деньги якобы на покупку строительных материалов, вот только чеки на дорогостоящие покупки «потерялись». А Налоговый кодекс РФ не содержит норм, позволяющих физическим лицам ссылаться на понесенные расходы при утрате подтверждающих документов. Вместо них в суд были представлены документы о покупках стройоборудования без указания имени покупателя, акты приема-передачи стройматериалов, но ни одной накладной, кассового или товарного чека, ведь они, по ее словам, были утеряны.

Закономерный итог – предприимчивой, но «невнимательной» Макарютиной необходимо уплатить более 3,3 миллионов рублей, большая часть из которых – налог на полученный доход, а также штраф за его неуплату в срок и пени, которые продолжают расти. Ржевитянка оспаривала сумму буквально по каждому рублю: настаивала, что в нее входят банковские комиссии, деньги, предназначенные для мужа, и даже займы от частных лиц, полученные все на ту же карточку. В итоге ей удалось отспорить чуть больше 200 тысяч рублей, однако кардинально ситуацию это не изменило – все равно женщине придется уплатить в бюджет свыше 3 миллионов рублей.

Как честно призналась сама неудачливая «бизнесвумен», она получала вознаграждение с каждой суммы, перечисленной на ее счет, в размере 0,2%. Возможно, на момент совершения правонарушения это были легкие деньги, но сейчас они «потяжелели» до 3 миллионов. Конечно, человек, сознательно идущий на правонарушение, знает, чем он рискует, однако чаще всего «на удочку» мошенников попадаются либо те, кто польстились на легкие и быстрые деньги, либо те, кто не может отказать человеку в такой, казалось бы, простой услуге – снять деньги с банковской карточки, получив за это приятный бонус в виде нескольких тысяч рублей.

На месте нашей «героини» мог оказаться любой человек, не продумавший последствия своих поступков, как это произошло не только со Светланой Макарютиной, но и с Еленой Смирновой и с Ириной Михайловой, каждая из которых так же обналичивала крупные суммы денег, а сейчас рассчитывается с бюджетом за чужие, по сути, долги. Ведь в настоящее время налоговые органы имеют большой опыт раскрытия таких налоговых преступлений: они проводят почерковедческие экспертизы, запрашивают документы из банков, требуют подтверждающих чеков и ордеров. Возросла и квалификация сотрудников юридического блока – специалистов, которые доказывают правоту налоговиков в суде и показывают наличие незаконной схемы обналичивания средств. Эти факторы не замедлили сказаться на результате: в прошлом году количество раскрытых схем обналичивания, которые, как признаются сами юристы, являются очень сложной категорией дел, возросло в четыре раза. Причем все эти дела были выиграны налоговиками.

подробнее http://www.r69.nalog.ru/ns/3918540/
Денис Савин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 16:27   #2
Кира
Супер-модератор

Налоговый советник Рунета 1 класса

 
Регистрация: 03.07.2011
Сообщений: 3,982
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили 398 раз(а) в 326 сообщениях
Кира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человек


По умолчанию

а мы уже полтора года в Тверском суде 1 инстанцию пройти не можем))
у нас психиатрическая экспертиза уже вторая идет.
все под дурика косит.
первая экспертиза признала его нормальным.
теперь настоял на том, чтобы лечь в стационар.
ждемс.....
Кира вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 17:14   #3
mytar78

Секретарь Форума налоговиков 2 класса

 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 150
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
mytar78 пока не определено


По умолчанию

А как взыскать ? Из имущества - ржавая кастрюля .
mytar78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 19:14   #4
Кира
Супер-модератор

Налоговый советник Рунета 1 класса

 
Регистрация: 03.07.2011
Сообщений: 3,982
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили 398 раз(а) в 326 сообщениях
Кира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человек


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от mytar78 Посмотреть сообщение
А как взыскать ? Из имущества - ржавая кастрюля .
думаю, если имущество и было, то за полтора года уже все переведено на кого-то
Кира вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 19:29   #5
Новичёк

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 07.04.2012
Адрес: юг
Сообщений: 33
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Новичёк пока не определено


По умолчанию

На таких вот Фунтах, зиц-председателях и держится отечественная экономика
Новичёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 10:07   #6
Rams
Супер-модератор

Референт Форума налоговиков 1 класса

 
Аватар для Rams
 
Регистрация: 02.04.2011
Сообщений: 1,196
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 73 раз(а) в 67 сообщениях
Rams скоро придёт к известности


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Кира Посмотреть сообщение
думаю, если имущество и было, то за полтора года уже все переведено на кого-то
да какой там... те лёгкие деньги, которые они получали, скорее вего уходили на текущие развлечения и на них даже ни чего стоящего не покупалось, и соответственно с тётки фиг-чё взыщешь... опять долг уйдёт под списание
__________________
"если у нас, свободное государство, то я гражданин тридевятого царства" - (гр."Слот" - "Патриот")
Rams вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 12:24   #7
mytar78

Секретарь Форума налоговиков 2 класса

 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 150
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
mytar78 пока не определено


По умолчанию

А как их списать ? Банкротство физлиц еще у нас далеко. . Разве что ждать очердную амнистию-списалку году в 16-17 , когда накопим очередные 30 млрд недоимки. Даже если под статью УК обнальщиков подвести - взять с них нечего!
mytar78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 15:01   #8
Rams
Супер-модератор

Референт Форума налоговиков 1 класса

 
Аватар для Rams
 
Регистрация: 02.04.2011
Сообщений: 1,196
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 73 раз(а) в 67 сообщениях
Rams скоро придёт к известности


По умолчанию

акстись и не упоминай это вслух (про банкротстве физ.лиц)...
будем как-нить списывать всё-равно, когда скажут ))
__________________
"если у нас, свободное государство, то я гражданин тридевятого царства" - (гр."Слот" - "Патриот")
Rams вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 17:06   #9
Тата

Советник Форума налоговиков 2 класса

 
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 1,701
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 97 раз(а) в 88 сообщениях
Тата скоро придёт к известности


По умолчанию

да об этом все давно знают и проводят все как и положено, проверять такие вещи даже и не собирался не кто, надо же до кого то видать дошло, что денежки не малые проходят........
Тата вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход


Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot