Форум налоговиков - Фискалы.Ру  
  Поиск по форуму:

Вернуться   Форум налоговиков - Фискалы.Ру > Информационно-аналитический раздел > Налоговые новости и статьи
  Войти через OpenID

Налоговые новости и статьи Здесь Вы всегда можете прочитать самые свежие налоговые новости и статьи по теме налогообложения. Делимся и обсуждаем с коллегами новости, которые Вас заинтересовали

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 25.04.2011, 12:25   #1
Денис Савин
НАЛОГОВЫЙ ЮРИСТ, КОНСУЛЬТАНТ

Действительный налоговый советник Рунета 1 класса

 
Аватар для Денис Савин
 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 8,901
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 299 раз(а) в 274 сообщениях
Денис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючек


По умолчанию Кировский инспектор ФНС признан виновным в мошенничестве

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему бывшему начальнику отдела выездных проверок №2 ИФНС России по городу Кирову Константину Денисову и его 38-летней супруге Елене Денисовой. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере), ч.5 ст.33, п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ (пособничество в незаконном предпринимательстве, сопряжённом с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Об этом ЭПС сообщили сегодня, в пятницу, в пресс-службе СК РФ.

По версии следствия, в 2003-2006 годах Денисов организовал преступную группу, в состав которой вошли его супруга и знакомые Эдуард Баталов и Эдуард Тупицын. Целью злоумышленников являлось совершение хищений денежных средств федерального бюджета путём обмана государственного органа – инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Кирову. В результате мошеннических действий группы государству причинён ущерб на общую сумму более 1 млн рублей. Кроме того, с 2006 по 2009 годы Денисов, являясь должностным лицом, оказал содействие в осуществлении своим знакомым незаконной предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса.

В осуществленной группой преступной схеме Елена Денисова, являясь членом организованной группы, имея экономическое образование и опыт работы бухгалтера, занималась изготовлением подложных бухгалтерских документов, составлением бухгалтерских балансов и налоговых деклараций для предоставления в налоговый орган, а также составлением заявлений в ИФНС России по городу Кирову на возмещение НДС. Баталов и Тупицын выступали как руководители фирм-контрагентов по отношению друг к другу и другим фирмам, через которые совершались фиктивные сделки. Кроме того, Тупицын осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса без лицензии. Используя документы ООО «Канстанта», он открыл в период с 2006 по 2009 год ряд игровых залов в городе Кирове, в результате извлёк доход около 15 млн рублей.

Приговором суда Денисову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, а его супруге – в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Ранее Тупицын и Баталов также признаны виновными в инкриминируемых деяниях, им назначено наказание в виде 2,5 и 2 лет лишения свободы соответственно.

Источник http://www.econcrime.ru/news/1435/

Последний раз редактировалось Денис Савин; 27.04.2011 в 12:48.
Денис Савин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 16:28   #2
ВедСпец

Секретарь Форума налоговиков 3 класса

 
Регистрация: 03.05.2011
Сообщений: 83
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
ВедСпец пока не определено


По умолчанию

был бы уровень зарплат как в прокуратуре или СКР и рука не тянулась бы
ВедСпец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 16:34   #3
Денис Савин
НАЛОГОВЫЙ ЮРИСТ, КОНСУЛЬТАНТ

Действительный налоговый советник Рунета 1 класса

 
Аватар для Денис Савин
 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 8,901
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 299 раз(а) в 274 сообщениях
Денис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючек


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ВедСпец Посмотреть сообщение
был бы уровень зарплат как в прокуратуре
буквально в прошлом номере Forbes читал о "решальщике", который решал все вопросы по Прокуратуре в Московской области. Т.ч. как показывает практика взятки берут всегда, вопрос только в нижнем пороге от которого люди готовы брать деньги
Денис Савин вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Ответ

Метки
бизнес, ифнс, лицензии, мошенничество, ндс, ск рф, ст. 159 ук рф, ст. 171 ук рф, ст. 285 ук рф

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход


Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot