Форум налоговиков - Фискалы.Ру  
  Поиск по форуму:

Вернуться   Форум налоговиков - Фискалы.Ру > Информационно-аналитический раздел > Налоговые новости и статьи
  Войти через OpenID

Налоговые новости и статьи Здесь Вы всегда можете прочитать самые свежие налоговые новости и статьи по теме налогообложения. Делимся и обсуждаем с коллегами новости, которые Вас заинтересовали

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.04.2011, 17:37   #1
Денис Савин
НАЛОГОВЫЙ ЮРИСТ, КОНСУЛЬТАНТ

Действительный налоговый советник Рунета 1 класса

 
Аватар для Денис Савин
 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 8,898
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 298 раз(а) в 273 сообщениях
Денис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючек


Восклицание В деле Магнитского всплыли миллионы «неприкасаемой» сотрудницы ФНС

Сторонники Магнитского рассказали о зарубежных виллах экс-начальницы ИФНС

Смотри видео по ссылке -> Трилогия «Каста неприкосновенных» – посмотри, как живут московские налоговики!

Сторонники Сергея Магнитского выпустили третью серию фильма о «неприкасаемых», в котором рассказывается о заграничных виллах и квартирах бывшей начальницы налоговой инспекции № 28. По данным авторов фильма, экс-сотрудница ФНС причастна к многомиллионным хищениям средств из бюджета, расследование которых вел погибший юрист. Выходу фильма предшествовали обыски в ИФНС № 28 в рамках расследования дела о попытке хищения

В интернете появился новый, уже третий фильм с разоблачением причастных к делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Видеоролик, обнародованный 18 апреля, посвящен Ольге Степановой, которая до недавних пор занимала должность руководителя инспекции ФНС № 28 по Москве. Кроме того, в фильме называются и другие сотрудники налоговой инспекции № 28: заместители Степановой Елена Анисимова и Ольга Царева, начальник отдела урегулирования задолженности Ольга Давыдова, начальник отдела учета и отчетности Екатерина Фролова, начальник отдела камеральных проверок Ольга Цымай и сотрудник Олеся Шаргородская

Они, как утверждается в фильме, оказывали содействие мошенникам, похитившим из российского бюджета в общей сложности 11,2 млрд рублей (включая 5,4 млрд, о хищении которых у фонда Hermitage в 2008 году заявил Сергей Магнитский)

По информации сторонников Магнитского, предполагаемые мошенники на протяжении своей деятельности применяли один и тот же метод хищения. В каждом случае они подавали в одни и те же налоговые органы (московские инспекции № 28 и № 25) фальсифицированные требования на возврат якобы переплаченных налогов на прибыль. В каждом случае руководство этих налоговых органов удовлетворяло требования о возврате налогов, после чего истребованные из российского бюджета миллиардные суммы аккумулировались в небольшом московском коммерческом банке— ООО «КБ Универсальный банк сбережений». В настоящее время банк уже не существует— в 2008 году его руководство подало заявление о добровольной ликвидации учреждения

В фильме утверждается, что сотрудники данных налоговых инспекций играли не последнюю роль в хищении 5,4 млрд рублей из бюджета, которое раскрыл Магнитский. Так, сообщается, что в конце 2007 года начальница ИФНС № 28 Ольга Степанова на основании поддельных договоров и сфабрикованных судебных решений без проведения предусмотренных законом проверок одобрила возврат из бюджета большей части 5,4 млрд рублей под видом переплаченного налога на прибыль

После того как началось расследование дела о хищении 5,4 млрд рублей, главным обвиняемым стал ранее судимый за убийство уроженец Саратова Виктор Маркелов, на имя которого были переоформлены три компании фонда Hermitage. Налоговые инспекции № 25 и № 28 заявили о том, что проводили проверки представленных Маркеловым требований о возврате налогов и позиционировали себя как жертвы преступления

Однако, по данным сторонников Сергея Магнитского, налоговики, в противоречии со своими заявлениями, не провели должным образом проверку указанных Маркеловым убытков. Авторы фильма приводят даже справку из банка «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», в котором держали свои расчетные счета три компании Hermitage. Банк подтверждает, что налоговые органы не обращались к ним с запросами по поводу этих счетов

Кроме того, авторы фильма настаивают на том, что сотрудникам инспекций достаточно было просто обратиться к базе данных ЕГРЮЛ и уставным документам компаний, чтобы понять, что представленные им договоры были фиктивными

Как и где живут руководители налоговых инспекций

Большая часть фильма— приведение аргументов в пользу того, что задекларированные доходы Ольги Степановой и ее супруга, Владлена, значительно отличаются от их расходов

Так, по данным авторов видео, официально задекларированный доход семьи Степановых в 2006–2009 годы составлял в среднем $38,3 тыс. в год. Сумма же активов, приобретенных Степановыми в тот же период, как говорится в фильме, составила почти $39 млн

Семье бывшей руководительницы ИФНС № 28, как сообщается в фильме, принадлежит земельный участок рядом с Рублево-Успенским шоссе ориентировочной стоимостью $12 млн. На этом участке расположена усадьба из двух строений— основного дома площадью 800 кв. м, оборудованного тренажерным залом, винным погребом, бильярдной комнатой, домашним кинотеатром и банным комплексом, и гостевого дома площадью 300 кв. м. Ориентировочная стоимость строительства— $8,2 млн

Кроме того, в фильме перечисляется и заграничная недвижимость Степановых: вилла на Адриатическое море вблизи города Бар (Черногория) стоимостью $700 тыс., вилла стоимостью $3 млн и две эксклюзивные квартиры в комплексе «Кемпински Рисорт Пальм Джумейра» в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты) общей стоимостью $4 млн. Авторы фильма также приводят расписание зарубежных поездок супругов Ольги и Владлена Степановых, согласно которому супруги, вдвоем или в одиночестве, ездили в ОАЭ 24 раза в период с января 2006 по май 2010 года. Отмечается, что в том же комплексе «Кемпински Пальм Джумейра Рисорт», по данным авторов фильма, были приобретены квартиры стоимостью $2 млн двумя заместителями Степановой Ольгой Царевой и Еленой Анисимовой

Также, по данным авторов видео, семье Степановой принадлежат и две офшорные компании на Британских Виргинских островах и на Кипре. Компании зарегистрированы на Владлена Степанова

Начальник Магнитского требует завести дело на налоговиков

Консалтинговая компания Firestone Duncan, сотрудником которой являлся Сергей Магнитский, уже подала заявление в Следственный комитет России с сообщением о предполагаемом преступлении. В заявлении на имя председателя СК Александра Бастрыкина глава Firestone Duncan Джемисон Файерстоун просит возбудить уголовное дело в отношении Ольги Степановой и других сотрудников налоговых инспекций № 25 и № 28, которые могут быть причастны к хищению 11,2 млрд рублей из бюджета

Фильм об Ольге Степановой вышел спустя 12 дней после того, как в налоговой инспекции № 28 прошли обыски по подозрению в попытке хищения под видом возмещения НДС. ФНС официально опровергла информацию, что следственные мероприятия как-то связаны с делом Магнитского.
Отметим, что Ольга Степанова больше не работает в инспекции ФНС № 28. В настоящее время, как сообщается в фильме, она работает в «Рособоронпоставке» в структуре министерства обороны

Источник: http://www.gzt.ru/topnews/accidents/...a-/357311.html

Последний раз редактировалось Денис Савин; 19.04.2011 в 13:02.
Денис Савин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 12:50   #2
Casca2011

Секретарь Форума налоговиков 2 класса

 
Регистрация: 23.01.2011
Сообщений: 132
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Casca2011 на пути к лучшему


По умолчанию

Вот это сумма!!!! 11 млрд. - просто так получено из бюджета. Вот у нас в инспекции за год доначисления примерно 300 млн.. Значит это примерно лет тридцать работы контрольного блока в нашей инспекции. А если взять с учетом взысканых сумм, ведь из бюджета вернули реальные деньги.
А ведь эти деньги могли пойти на увеличение пенсий, или там субсидии на теже квартиры и тд.
Безнаказанность просто бесит - люди вообще ничего не боятся. Нужно все имущество конфисковать, и реально наказать всех виновных. Ведь такой ущерб Должно же государство проявить себя.
Casca2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 13:03   #3
Денис Савин
НАЛОГОВЫЙ ЮРИСТ, КОНСУЛЬТАНТ

Действительный налоговый советник Рунета 1 класса

 
Аватар для Денис Савин
 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 8,898
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 298 раз(а) в 273 сообщениях
Денис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючек


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Casca2011 Посмотреть сообщение
А ведь эти деньги могли пойти на увеличение пенсий, или там субсидии на теже квартиры и тд.
не могли.....
Денис Савин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 13:46   #4
Casca2011

Секретарь Форума налоговиков 2 класса

 
Регистрация: 23.01.2011
Сообщений: 132
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Casca2011 на пути к лучшему


По умолчанию

Посмотрел видео - да правосудие походу не восторжествует.
Фискал а смысл мошеничества: подделывали регистрационные документы, меняли место постановки на учет и требовали возврат ранее уплаченных налогов?
Casca2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 14:46   #5
Денис Савин
НАЛОГОВЫЙ ЮРИСТ, КОНСУЛЬТАНТ

Действительный налоговый советник Рунета 1 класса

 
Аватар для Денис Савин
 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 8,898
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 298 раз(а) в 273 сообщениях
Денис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючек


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Casca2011 Посмотреть сообщение
подделывали регистрационные документы, меняли место постановки на учет и требовали возврат ранее уплаченных налогов?
я что то не уловил про подделку регистрационных документов и смену места. Суть в том, что подделывали отчетность, возмещали НДС, в ИФНС 28 Степанова сама подписывала, а в ИФНС 25 видимо "поддельники". Опять же это по версии видео, суд же признал их честными людьми.. или сомневаешься в честности судьи?
Денис Савин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 15:03   #6
Casca2011

Секретарь Форума налоговиков 2 класса

 
Регистрация: 23.01.2011
Сообщений: 132
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Casca2011 на пути к лучшему


По умолчанию

Но там везде фигурируют ранее уплаченные налоги. УВД изъяли оригиналы всех уставных доков и потом осуществили перерегистрацию фирм на своих людей. И все равно не понял сейчас обыски в 28 инспекции по делу Магницкого или там еще и другое незаконное возмещение было (то что на компромате было выложено)? Начальник инспекции № 28 Степанова и тут и там засветилась
Casca2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 17:02   #7
Casca2011

Секретарь Форума налоговиков 2 класса

 
Регистрация: 23.01.2011
Сообщений: 132
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Casca2011 на пути к лучшему


По умолчанию

Почитал про дело Магницкого.
Там было несколько фирм (помойму 3), которые принадлежат одному фонду, ранее уплачивали очень большие налоги. При захвате данных фирм, мошенники подавали уточненные декларации с налогом меньше раннее заявленного и за один день получили возврат излишне уплаченных налогов.
Реально схема века!!!!
Casca2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 18:37   #8
Замша
Супер-модератор

Референт Форума налоговиков 1 класса

 
Аватар для Замша
 
Регистрация: 18.10.2009
Сообщений: 1,010
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 56 раз(а) в 51 сообщениях
Замша скоро придёт к известности


По умолчанию

вы снова убиваете мой патриотизм, слов нет...
Замша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 18:50   #9
Денис Савин
НАЛОГОВЫЙ ЮРИСТ, КОНСУЛЬТАНТ

Действительный налоговый советник Рунета 1 класса

 
Аватар для Денис Савин
 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 8,898
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 298 раз(а) в 273 сообщениях
Денис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючек


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Casca2011 Посмотреть сообщение
При захвате данных фирм, мошенники подавали уточненные декларации с налогом меньше раннее заявленного и за один день получили возврат излишне уплаченных налогов.
Реально схема века!!!!
а че схема века то? если бы они подали в ИФНС, которые не были им подконтрольны и прокатило, тогда да... А так не понятно, нафига какие то захваты делать? если можно тупо зарегить однодневоче море и возмещать НДСик.
Денис Савин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 22:49   #10
Тата

Советник Форума налоговиков 2 класса

 
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 1,701
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 97 раз(а) в 88 сообщениях
Тата скоро придёт к известности


По умолчанию

заметим, что 21 глава НК РФ не подарок и все добавляют и добавляют разных положений туда, видимо специально. И при этом вернуть налог с продаж и убрать НДС не проходти у законодателей, интересно почему?????? видимо очень нужен.......
Тата вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
бюджет, виллы, возмещение ндс, егрюл, екатерина фролова, елена анисимова, ифнс № 25, ифнс № 28, магнитский, налоговики, ндс, олеся шаргородская, ольга давыдова, ольга степанова, ольга царева, ольга цымай, фнс

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход


Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot