Форум налоговиков - Фискалы.Ру  
  Поиск по форуму:

Вернуться   Форум налоговиков - Фискалы.Ру > Информационно-аналитический раздел > Налоговые новости и статьи
  Войти через OpenID

Налоговые новости и статьи Здесь Вы всегда можете прочитать самые свежие налоговые новости и статьи по теме налогообложения. Делимся и обсуждаем с коллегами новости, которые Вас заинтересовали

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.04.2011, 15:39   #1
Денис Савин
НАЛОГОВЫЙ ЮРИСТ, КОНСУЛЬТАНТ

Действительный налоговый советник Рунета 1 класса

 
Аватар для Денис Савин
 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 8,898
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 298 раз(а) в 273 сообщениях
Денис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючек


По умолчанию Уголовное дело «Арбата Престиж» развалилось одновременно с компанией

Скандальное дело в отношении владельца компании «Арбат Престиж» Владимира Некрасова и бизнесмена Сергея Шнайдера (Семен Могилевич) прекращено. Более трех лет шло расследование, однако следствие так и не смогло найти в действиях подозреваемых состава преступления об уклонении от налогов. Зато некогда преуспевающая и одна из крупнейших на российском рынке парфюмерных компаний прекратила свое существование, а ее глава провел в СИЗО полтора года

Как сообщили GZT.RU адвокаты Владимира Некрасова и бизнесмена Сергея Шнайдера (Семен Могилевич), дело в отношении их подзащитных по результатам дополнительного расследования прекращено за отсутствием в их деяниях состава преступления.
«Постановление о прекращении уголовного дела было вынесено 4 апреля, на днях об этом уведомили нас»,— рассказал представляющий интересы Владимира Некрасова адвокат Александр Аснис.
«Решение о прекращении дела основано как на оценке материалов дела, так и на решении Арбитражного суда Москвы, которое подтвердили кассационная и апелляционная инстанции, признав все претензии налоговых органов к „Арбату Престиж“ необоснованными»,— добавила адвокат Сергей Шнайдера Ольга Козырева

Арбитражный суд усомнился в уголовном деле

В октябре 2010 года арбитражный суд Москвы признал незаконным налоговые претензии к компании «Арбат энд Ко», поставив тем самым под сомнение сам уголовное преследование. 4 апреля этого года кассационный суд подтвердил незаконность налоговых претензий.
По словам адвокатов, их подзащитные считают прекращение уголовного дела законным и обоснованным. Однако обращаться с требованиями о реабилитации ни Некрасов, ни Шнайдер не собираются.
«Главное – истина восторжествовала, мы довольны»,— отметила адвокат Ольга Козырева

Задержание

Расследование дела длилось более трех лет. Сергея Шнайдера (Семен Могилевич) и владельца сети парфюмерных магазинов «Арбат Престиж» Владимира Некрасова, задержали в январе 2008 года и по решению суд они были помещены под стражу. По версии следствия, в период с января 2005 года по декабрь 2006 года подозреваемые, используя подставные фирмы, скрыли от налогообложения около 115 млн руб. Обоим было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК). Следствие вели сотрудники Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу. Следователи полагали, что схема уклонения от налогов была разработана Шнайдером

В окончательном варианте Владимиру Некрасову было предъявлено обвинение в «уклонении от уплаты налогов и сборов с организации, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», а Сергею Шнайдеру— в «пособничестве при совершении данного преступления».
В следственном изоляторе оба провели почти полтора года. В июле 2009 года их выпустили под подписку о невыезде. Произошло это после того, как Тушинский районный суд Москвы, приступив к рассмотрению дела «Арбат Престижа», отправил его на дополнительное расследование

Впрочем, в чем оно заключалось, неясно. По словам адвоката Некрасова Александра Асниса, никаких следственных действий в отношении его подзащитного и Шнайдера с того времени не проводилось.
«Какие следственные действия проводили следователи мне неизвестно— в постановлении о прекращении уголовного дела об этом ничего не говорится»,— отметил адвокат Аснис

Ликвидация «Арбат Престижа»

Однако за время следствия одна из крупнейших в России торговых сетей парфюмерии прекратила свое существование. Надо сказать, что Владимир Некрасов и Сергей Шнайдер неоднократно подчеркивали, что дело основано вовсе не на уклонении от уплаты налогов. Это лишь способ достижения цели, а цель— прибрать к рукам успешный бизнес. К моменту начала расследования сеть парфюмерно-косметических бутиков «Арбата Престиж» насчитывала уже более 100 магазинов. По некоторым данным Некрасову, когда он находился в следственном изоляторе, предлагали продать бизнес за символическую сумму $3 млн, обещая взамен незамедлительное освобождение из-под стражи

«Арбат Престиж» так и не сменил владельца. На пике деятельности на его долю приходилось 45–50% рынка продаж парфюмерно-косметической продукции через специализированные сети. По некоторым видам декоративной косметики и средств по уходу доля «Арбата Престиж» достигала 70–80%.
За то время, пока шло расследование уголовного дела, а Некрасов и Шнайдер находились под стражей, компания накопила долги перед поставщиками и банками, магазины холдинга стали закрываться. Последний магазин «Арбат Престиж» в Москве был закрыт в феврале 2009 года. К августу 2009 года все структуры «Арбат Престижа» инициировали свое банкротство, пытаясь не допустить к контролю над ним сторонних кредиторов. Компания смогла погасить все свои задолженности. Буквально неделю назад был погашен последний долг перед Сбербанком, которому было выплачено 341 млн рублей. Ранее Некрасов выплатил долг перед «Уралсибом» (583 млн рублей) и Номос-банком (1,033 млрд рублей)

Источник: http://www.gzt.ru/topnews/accidents/...rom=copiedlink
Денис Савин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
арбат престиж, арбат энд ко, аснис, банкротство, козырев, ликвидация, могилевич, некрасов, номос банк, расследование, сбербанк, сизо, ст. 199 ук рф, уголовное дело, уралсиб, шнайдер

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход


Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot