Форум налоговиков - Фискалы.Ру  
  Поиск по форуму:

Вернуться   Форум налоговиков - Фискалы.Ру > Информационно-аналитический раздел > Налоговые новости и статьи
  Войти через OpenID

Налоговые новости и статьи Здесь Вы всегда можете прочитать самые свежие налоговые новости и статьи по теме налогообложения. Делимся и обсуждаем с коллегами новости, которые Вас заинтересовали

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 25.02.2010, 16:46   #1
налоговый боец

Секретарь Форума налоговиков 3 класса

 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 52
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
налоговый боец


По умолчанию Опыт Римлян по борьбе со схемами уклонения

Цитата:
Мафия и НДС
Полина Химшиашвили
Для Ведомостей

25.02.2010, 32 (2550)

Прокуратура Рима, как заявил агентству ANSA прокурор Джанкарло Капальда, расследует одно из крупнейших мошенничеств в национальной истории. По его данным, в 2003-2006 гг. руководители интернет-провайдеров Fastweb и Telecom Italia Sparkle, используя серые схемы и помощь калабрийской мафии (ндрангеты), вывели более 2 млрд евро. Прокуратура выдала ордера на арест 56 человек и направила в сенат Италии заявление о лишении иммунитета сенатора Николы ди Джироламо, обвиненного в связях с мафией, нарушении выборного законодательства и отмывании денежных средств.

Из заявления следует, что Fastweb и Telecom Italia Sparkle оказывали услуги связи фиктивным компаниям, на счетах которых оседали средства, которые по закону об НДС не должны были участвовать в сделке. Для покупки услуг были созданы фиктивные компании в Великобритании, Швейцарии, Панаме, Люксембурге.

В организации «карусельного мошенничества» с НДС подозревается основатель Fastweb Сильвио Скалья. По данным прокуратуры, Fastweb уклонилась от уплаты НДС на сумму 40 млн евро. Скалья, чье состояние оценивается Forbes в $1,2 млрд, основал компанию в 1999 г. и продал свою долю Swisscom в 2007 г. Как следует из официального заявления Fastweb, сейчас он не имеет к компании отношения. Адвокат Скальи отверг все обвинения.

Следствие собирается допросить нынешнего гендиректора Fastweb Cтефано Паризи и бывшего президента Telecom Italia Sparkle Риккардо Руджеро.

Джироламо, состоящий в партии премьера Италии Сильвио Берлускони «Народ свободы», считает прокуратура, причастен к махинациям. По данным прокуратуры, победу сенатора, представляющего итальянцев за рубежом, на избирательном участке в немецком Штутгарте организовала ндрангета. Сенатор свою связь с ндрангетой на пресс-конференции в среду отверг. В качестве доказательства он заявил, что всего один раз был в Калабрии. Прокуратура доказывает связь сенатора с мафией с помощью записи его разговора с близким к мафиозным кругам Дженнаро Мокбелем, сделанной 17 апреля 2008 г.: «Можешь стать хоть президентом республики, для меня навсегда останешься портье».

Руководитель фракции «Народ свободы» в сенате Маурицио Гаспарри заявил, что требование прокуратуры будет тщательно изучено.
(с) http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic ... /25/226543

По сути это фирмы-однодневки в офшорных зонах. Вот как адекватное правительство и госорганы борятся с ними в Риме... А что у нас?? Однодневочка? А ну с кем не бывает
налоговый боец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 22:10   #2
Омович
Супер-модератор

Секретарь Форума налоговиков 1 класса

 
Регистрация: 23.01.2010
Адрес: Юг РФ
Сообщений: 376
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Омович пока не определено


По умолчанию Re: Опыт Римлян по борьбе со схемами уклонения

А вот пример как у нас делают, и никакая прокуратура не поможет

Как пилят в ВТБ.
Совсем недавно, с большой-пребольшой помпой в Москве прошел инвестиционный форум "Россия зовет", организованный группой ВТБ.

Замечательное было мероприятие. Гвоздем программы выступил Владимир Путин, который в красках описал как это верно и правильно: вкладывать деньги в Россию.
И что очень важно - инвестиции защищены, а в бизнесе работают профессионалы, которые станут вашими надежными партнерами.

Большой красивый баннер за спиной Владимира Путина напоминал нам об успехах одного из таких партнеров. Флагмана отечественной экономики: группы ВТБ.
Это отличная, надежная и отвественная компания! Недаром наблюдательный совет банка ВТБ возглавляет министр финансов Алексей Кудрин, а вкладывать деньги в акции банка призывал тот же Владимир Путин.

85% банка ВТБ принадлежит государству, а это дополнительная гарантия. Ведь получается, что главное достижение последних лет - вертикаль власти - тоже работает на ВТБ.


Решили как-то раз Эффектиные Менеджеры (далее - ЭМ) из банка ВТБ сделать бизнес. Средств много, с успехом провели «народное IPO». Надо деньги хорошо разместить, чтоб работали. На благо акционеров.

-А почему бы нам не замутить лизинговый бизнес? - воскликнули ЭМ. Воскликнули и немедленно выпили учредили дочернюю компанию ВТБ-Лизинг.

Дело делается быстрее, чем сказка сказывается.
Решили ЭМ заняться лизингом буровых установок. Штука это дорогая, востребованная. Покупаешь буровые установки - сдаешь в аренду нефтянникам-газовикам - получаешь денежки. Красота.
Выбрали буровые установки от китайского производителя - Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co.Ltd. С романтичным названием ZJ50DBS. 30 штук.
Чтоб было понятно: 30 штук это очень много. Это четыре с половиной тысячи вагонов с оборудованием. Я их сам видел - производит впечатление, но об этом позже.

Когда было принято решение о сделке, ЭМ долго мучились. Они не спали ночей.
Они хотели внести какое-то усовершенствование в сделку. Чтобы это была не просто купля-продажа, а купля-продажа в лучших традициях ВТБ и госбизнеса. Решение было найдено.
Изображаю графически (не судите строго, сам рисовал в Пэйнте):


То есть, при стоимости установок у производителя $10 млн за каждую, их покупают у кипрского посредника по $15 млн. !
Общий навар с одной сделки - 156 миллионов долларов.
Это ли не гениально ?!?!
Ну признайтесь, что вы сами никогда бы до такого не додумались! Ведь где Кипр, а где Китай?
Поэтому 150 лимонов зеленых - это самое малое и скромное из того, чем надо вознаградить ЭМ из ОАО "Банк ВТБ".
Добавлю, что 456 млн - это цена контракта. С учетом таможенных пошлин ВТБ потратил на сделку 650 миллионов долларов денег акционеров.

Если Вы думаете, что это все, то Вы скорее всего человек без предпринимательской жилки.
А вот в ВТБ у всех эта жилка есть. И она пульсирует.
Отмытых $156 млн было мало. Ведь есть и вторая часть лизинговой сделки.

Буровые установки было бы логично сдать в аренду кому?
- Буровым компаниям, - робко предположите Вы тоненьким голосом.
- ХАХАХА, - ответит Вам эхо из банка ВТБ.

За два месяца до сделки было создано ООО «Велл Дриллинг Корпорейшн». У которого не было ни-че-го. Но именно оно получило в лизинг оборудование стоимостью 650 миллионов долларов. Для сдачи в сублизинг.
Снова графическая иллюстрация.


Грубо говоря. ВТБ сдает установки Велл Дриллингу по цене около 200 тысяч рублей в сутки. А Велл Дриллинг сдает буровикам (какому-нибудь Тюменьбургазу) по 400 тысяч.
На тридцати установках посредник зарабатывает 1.5 млрд рублей в год. Срок лизинга 8 лет. Таким образом набегает $ 400 млн.

Это ли не бизнес мечты? Представьте себя лежащим на пляже в Канкуне. Девушки в розовых бикини приносят Пинаколаду. Вы жмуритесь на солнышко и улыбаетесь. Потому что знаете: в далекой России на Вас работают чумазые буровики Ямала и деньги акционеров ВТБ. И каждые 60 минут (включая ночи, выходные, день Благодарения и Новый год) Вы становитесь богаче на четыре тысячи долларов США.

В реальности, кстати, все почти так, но не совсем.
В реальности положено Пинаколаду пить не сразу. А отставить ее ненадолго, чтобы с серьезным лицом подумать о России.
О путях развития. О стабильности. О благотворном влиянии вертикали власти.
Недаром главный Эффективный Менеджер банка ВТБ Андрей Костин состоит в Высшем Совете политической партии Единая Россия.

Но мы отвлеклись.

Так вот. По ходу сделки было привлечена еще куча посредников и прокладок. Для всех операций, начиная от разгрузки и хранения и заканчивая монтажом.
И здесь жадность слегка сгубила наших фраеров. Как это бывает, какие-то посредники кинули каких-то подрядчиков и в результате часть оборудования зависла на складах, обремененная судами и конфликтами.
То есть "схема Пинаколады" пока работает только в теории. И я приложу все усилия, чтобы она не начала работать на практике.

Моя недавняя поездка на Ямал и была связана с этим делом, которым я занимаюсь уже полгода. Надо было достать дополнительные подтверждения махинациям. Все сделать удалось.
Поселок Пурпе Пуровского района Ямало-ненецкой автономной области. 15 гектаров заваленных железками под снегом.
Фотографии и может даже маленький фильм выложу.

Теперь вопрос к знатокам:
Вы по-прежнему считаете, что акции ВТБ упали с 13.6 копеек за штуку (цена размещения "народного IPO") до до нынешних 6 копеек из-за одного международного финансового кризиса? Или причины падения кроются еще и в ...ээээ... специфических методах управления?
И не выглядит ли очень симптоматичным то, что сами Эффективные Менеджеры из ВТБ предпочитают вкладывать заработанные деньги в другие банки?

Переходим от лирики к практике.
Что это?


Это запросы, жалобы и обращения по делу.
Во множество инстанций.

(c) http://navalny.livejournal.com/411199.html
статья была в одном из номеров Esquire


Такие схемы не доказуемые
__________________
За каждым большим состоянием стоит преступление. (с)
Омович вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Химерка (11.10.2011)
Старый 25.03.2010, 18:16   #3
Денис Савин
НАЛОГОВЫЙ ЮРИСТ, КОНСУЛЬТАНТ

Действительный налоговый советник Рунета 1 класса

 
Аватар для Денис Савин
 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 8,899
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 299 раз(а) в 274 сообщениях
Денис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючек


По умолчанию Re: Опыт Римлян по борьбе со схемами уклонения

Ого.. что-то я не заметил этого, когда появилось....
Омович, ну не то, чтоб не доказуемы... Просто тут нужна политическая воля, для привлечения к ответственности. А с делами ВТБ, я думаю есть политическая воля о том, что их троать не надо
Вот, я только не понял. Кто такой этот автор? такие вещи писать... и заниматься ими.... я думаю простого человечка уже, чпокнули бы...
Денис Савин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 19:59   #4
Омович
Супер-модератор

Секретарь Форума налоговиков 1 класса

 
Регистрация: 23.01.2010
Адрес: Юг РФ
Сообщений: 376
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Омович пока не определено


По умолчанию Re: Опыт Римлян по борьбе со схемами уклонения

Цитата:
Сообщение от Фискал
Омович, ну не то, чтоб не доказуемы...
я имел ввиду было бы желание ,а то получится сами себя накажут
__________________
За каждым большим состоянием стоит преступление. (с)
Омович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 01:26   #5
Антон Олегович
Супер-модератор

Референт Форума налоговиков 2 класса

 
Аватар для Антон Олегович
 
Регистрация: 13.01.2011
Адрес: волгоград
Сообщений: 677
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Антон Олегович на пути к лучшему


По умолчанию

да, за такие деньги давно бы чпокнули. БЛИН!!!!!! АЖ ЗАЧИТАЛСЯ!!!!!!молодцы ВТБэшники, а почему Путин так яро за ВТБ? он имеет какое-то непосредственное отношение к банку? или он вообще его?
Антон Олегович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 16:52   #6
Terra
Супер-модератор

Налоговый советник Рунета 3 класса

 
Аватар для Terra
 
Регистрация: 08.11.2009
Адрес: здесь
Сообщений: 3,002
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 192 раз(а) в 181 сообщениях
Terra - весьма и весьма положительная личностьTerra - весьма и весьма положительная личность


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Антон Олегович Посмотреть сообщение
а почему Путин так яро за ВТБ? он имеет какое-то непосредственное отношение к банку? или он вообще его?
данные вопросы настоятельно рекомендую считать риторическими
__________________
Налогооблагая, не налогооблажайся
Terra вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База данных "Учет схем уклонения от налогообложения" ПрофессоR Информационные ресурсы и технологии 4 04.05.2011 14:43


Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot