[Verek]

ФНС сняла с российской "дочки" Deutsche Bank претензии на 10 млрд руб.


Федеральная налоговая служба (ФНС) отказалась от претензий на 10 млрд руб. к российскому подразделению крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank. Об этом пишет РБК со ссылкой на несколько источников, знакомых с результатами обсуждения этого вопроса.
По данным агентства, таким образом, кредитной организации не будет грозить уплата в бюджет 10 млрд руб., которые банку доначислила МИФНС № 9. Ведомство решило, что российская "дочка", совершая в 2013–2014 гг. сделки по купле-продаже валюты с подразделением Deutsche Bank в Лондоне, пыталась искусственно занизить налог на прибыль, поскольку показывала по части этих операций убыток. Банк, в свою очередь, настаивал, что такие сделки являются традиционной практикой и в совокупности были для него прибыльными.
"В итоге длительной дискуссии стороны все-таки пришли к пониманию", – говорит источник.
Другой собеседник агентства утверждает, что проблема была решена по политическим каналам, с привлечением Минфина и Банка России. Также, по словам источника, в обсуждении участвовали представители банковского сообщества в лице Ассоциации региональных банков России (АСРОС). В результате переговоров налоговые органы пришли к выводу, что осуществляемые "дочкой" Deutsche Bank сделки были добросовестными.
Банкиры же положительно восприняли решение ФНС о снятии претензий с Deutsche Bank. По словам представителей отрасли, такого рода операции ежедневно активно совершаются всеми крупными банками, поэтому новость для рынка позитивная.
Расследование в отношении российского подразделения немецкого банка началось в 2015 году. Это произошло после того, как ЦБ попросил кредитную организацию проверить счета некоторых клиентов. В результате были выявлены нарушения во внутренней политике банка, а также недостатки в системе контроля.
Предметом проверки стали "зеркальные" сделки, в ходе которых российские клиенты покупали через московское подразделение банка деривативы за рубли и спустя секунды продавали аналогичные бумаги за иностранную валюту, в том числе за доллары, через офис на внебиржевом рынке в Лондоне. Таким образом, утверждали регуляторы, состоятельные клиенты обходили санкции, которые были введены в их отношении в результате присоединения Крыма к России. Ранее сообщалось, что такая схема позволила вывести из страны около $10 млрд (см. "Объем подозрительных сделок в российском офисе Deutsche Bank оценен в $10 млрд").
Позднее стало известно, что средства на сомнительных банковских счетах могли принадлежать бизнесменам Аркадию и Борису Ротенбергам. В расследовании также фигурирует "Промсбербанк", в совет директоров которого входил двоюродный брат главы РФ Игорь Путин.

https://pravo.ru/news/view/139865/