Форум налоговиков - Фискалы.Ру  
  Поиск по форуму:

Вернуться   Форум налоговиков - Фискалы.Ру > Основной раздел > Налоговые проверки
  Войти через OpenID

Налоговые проверки Обмен опытом проведения налоговых проверок и наоборот их прохождения

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 23.06.2012, 20:26   #11
CombinatoR

Секретарь Форума налоговиков 3 класса

 
Регистрация: 29.01.2012
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
CombinatoR на пути к лучшему


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от nds&np Посмотреть сообщение
А самые крупные банки почему не в списке?
this goes without saying Все и так знают, что в этих банках тысячи однодневок.

По теме:
Социнвестбанк
Уралприватбанк
CombinatoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 18:37   #12
Игорь

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 40
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Игорь пока не определено


По умолчанию

Ни для кого не секрет, что основным поставщиком на рынок фирм-однодневок являются банки. (не мене80%), еще 15% - аудиторские и бухгалтерские фирмы, в которых работают бывшие налоговики. Если звезды зажигают, значит это кому-то выгодно! Кому? Догадайтесь сами. Пока у каждого сегодняшнего депутата Госдумы не заберут (не затставят продать) заводы, фабрики и т.п., никогда не будут прияты РЕАЛЬНЫЕ законы, напрвленные на борьбу с однодневками!
Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 02:25   #13
Денис Савин
НАЛОГОВЫЙ ЮРИСТ, КОНСУЛЬТАНТ

Действительный налоговый советник Рунета 1 класса

 
Аватар для Денис Савин
 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 8,903
Сказал(а) спасибо: 452
Поблагодарили 307 раз(а) в 282 сообщениях
Денис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючек


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от flymanager Посмотреть сообщение
Мастер Банк
все прикрыли Мастер-Банк

Цитата:
Центробанк прекратил деятельность еще одного очень крупного банка. На этот раз регулятор отозвал лицензию у кредитной организации Коммерческий банк «Мастер-Банк» г. Москва.

Учреждение столь значимое, что главе ЦБ Эльвире Набиуллиной пришлось пояснять сложившуюся ситуацию на пленарном заседании Госдумы. Оказывается, банк представлял недостоверные данные и скрывал истинное положение дел, а также занимался обналичиванием средств без достаточных оснований.
(с) http://blogfiscal.ru/?p=11986
Денис Савин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 16:14   #14
Таша

Секретарь Форума налоговиков 2 класса

 
Регистрация: 26.09.2013
Адрес: Звенигород
Сообщений: 198
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
Таша на пути к лучшему


По умолчанию

Поволжские региональные банки ( их несколько, имена не на слуху)
Банк Кремлевский ( я серьезно, не ржите)
КБ "Смоленский" (уже называли)

Из первой двадцатки со снятием налички через ИП попадался Сбербанк. Особенно часто их филиалы на Северном Кавказе. Остальные напрямую - никогда. Вообще, примерно с 2010 г. Москва, по-моему, перестала быть столицей обнала. Очень много мелких региональных банков участвует. Возможно, что они аффилированы с какими-то крупными банками.

Рейтинг
местоназвание банка
лицензия №, регион




показатель*





показатель*





изменение





тыс. рублей





тыс. рублей





тыс. рублей





%
























1





Сбербанк России №1481, Москва и обл. 15 529 165 673





15 275 194 094





+253 971 579





+1,66%





2





ВТБ №1000, Санкт-Петербург и обл. 5 017 051 668





5 095 384 036





−78 332 368





−1,54%





3





Газпромбанк №354, Москва и обл. 3 399 227 716





3 388 825 207





+10 402 509





+0,31%





4





ВТБ 24 №1623, Москва и обл. 1 879 880 176





1 806 898 301





+72 981 875





+4,04%





5





Россельхозбанк №3349, Москва и обл. 1 854 247 768





1 779 431 692





+74 816 076





+4,20%





6





Банк Москвы №2748, Москва и обл. 1 746 376 661





1 706 551 775





+39 824 886





+2,33%





7





Альфа-Банк №1326, Москва и обл. 1 434 118 334





1 480 478 749





−46 360 415





−3,13%





8





ЮниКредит Банк №1, Москва и обл. 791 869 516





813 566 227





−21 696 711





−2,67%





9





НОМОС-Банк №2209, Москва и обл. 781 000 308





784 995 635





−3 995 327





−0,51%





10 +2





Райффайзенбанк №3292, Москва и обл. 761 931 790





699 991 428





+61 940 362





+8,85%





11 −1





Росбанк №2272, Москва и обл. 760 425 346





755 192 482





+5 232 864





+0,69%





12 −1





Промсвязьбанк №3251, Москва и обл. 746 703 805





744 182 170





+2 521 635





+0,34%





13





Банк «Санкт-Петербург» №436, Санкт-Петербург и обл. 436 215 931





435 613 626





+602 305





+0,14%





14





Уралсиб №2275, Москва и обл. 421 666 646





433 847 068





−12 180 422





−2,81%





15





Московский Кредитный Банк №1978, Москва и обл. 417 258 753





413 962 791





+3 295 962





+0,80%





16





Россия №328, Санкт-Петербург и обл. 411 919 482





406 212 059





+5 707 423





+1,41%





17 +1





Русский Стандарт №2289, Москва и обл. 396 565 323





380 241 749





+16 323 574





+4,29%





18 −1





Хоум Кредит Банк №316, Москва и обл. 386 123 330





385 017 257





+1 106 073





+0,29%





19 +1





Ак Барс №2590, Татарстан 364 223 199





373 433 559





−9 210 360





−2,47%





20 −1





Ситибанк №2557, Москва и обл. 353 659 688





376 846 451





−23 186 763





−6,15%






Последний раз редактировалось fiscal; 15.03.2017 в 11:55.
Таша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 23:45   #15
Таша

Секретарь Форума налоговиков 2 класса

 
Регистрация: 26.09.2013
Адрес: Звенигород
Сообщений: 198
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
Таша на пути к лучшему


По умолчанию

Ну что, коллеги, на счет банка "Смоленский" и поволжских банков как в воду глядели. Кто следующий?

Национальное рейтинговое агентство (НРА) отозвало рейтинг у Смоленского банка в связи с неспособностью финорганизации своевременно и полностью исполнить свои обязательства перед клиентами. Об этом сообщается в пресс-релизе НРА.
..
В начале ноября Смоленский банк также оказался в центре внимания правоохранителей, которые возбудили дело по статье о незаконной банковской деятельности. 5 ноября полицейские провели обыски в московских отделениях организации. Сотрудники МВД пытались выяснить, причастны ли работники Смоленского банка к отмыванию средств. По итогам обысков один человек был задержан, еще двое дали подписку о невыезде. В банке уверяли, что к самой финорганизации у полиции претензий нет.

Полпред президента назвал банковскую сферу Самары «помойкой»
Самарская область в последние три года лидирует в Поволжском федеральном округе по выводу средств за рубеж. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил полномочный представитель президента в округе Михаил Бабич.
«По сути, [область] является как бы "помойкой", "постирочной" по выводу средств различных офшорных компаний, их легализации, отмыванию и так далее», — заявил чиновник. Он уточнил, что 26 ноября в Самару улетела рабочая группа полпредства, которая изучит ситуацию в банковском секторе региона.
http://lenta.ru/news/2013/11/26/stop/

САМАРА, 26 ноября. /Корр. ИТАР-ТАСС Алексей Соколов/. Волжский социальный банк /Самара/ временно приостановил операционную деятельность. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе кредитного учреждения. Причина и сроки приостановки операционной деятельности не называются.
Самарский Волжский социальный банк приостановил операционную деятельность
На входе в отделение банка на улице Садовой вкладчиков встречает объявление "Операции по вкладам /выдача, переоформление/ не производятся". Ритейл-отделение для вкладчиков закрыто, однако главный офис банка открыт, сообщает корреспондент ИТАР-ТАСС.
Это уже второй случай на этой неделе в Самарской области приостановки банками выдачи денежных средств. В понедельник расходные операции приостановил самарский банк "Солидарность".
http://itar-tass.com/ekonomika/791588
Таша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 11:12   #16
Кира
Супер-модератор

Налоговый советник Рунета 1 класса

 
Регистрация: 03.07.2011
Сообщений: 4,047
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили 403 раз(а) в 331 сообщениях
Кира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человек


По умолчанию

банк Смоленский у нас проходил по одной помоечной проверке, причем с другим названием))) оказывается он их периодически меняет)))
и характер операций по выписке был такой, что сразу и не вкуришь, что это банк, а не обычное ООО "Ю...", коим он и назывался.
Кира вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 03:12   #17
фанфар
Заблокирован

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 08.11.2016
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
фанфар пока не определено


По умолчанию

Потому что самы крупные не выдают, им незачем
фанфар вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
банк, обнал, однодневки

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход


Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot