Форум налоговиков - Фискалы.Ру  
  Поиск по форуму:

Вернуться   Форум налоговиков - Фискалы.Ру > Основной раздел > Налоговые проверки
  Войти через OpenID

Налоговые проверки Обмен опытом проведения налоговых проверок и наоборот их прохождения

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 28.01.2012, 09:59   #1
flymanager
Супер-модератор

Референт Форума налоговиков 2 класса

 
Аватар для flymanager
 
Регистрация: 24.04.2010
Сообщений: 613
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
flymanager на пути к лучшему


По умолчанию Хит парад банков , представляющих услуги однодневкам

Предлагаю составить всем топ 5 банков.

Мой топ:

Энергомашбанк
Россия
Экспортно-импортный банк
Вефк (уже помер)
Мастер Банк

Это те банки, в которые я чаще всего направлял запросы о предоставлении выписки по однодневке.
__________________
Цитата:
Сообщение от ПрофессоR Посмотреть сообщение
Обнал гуляет по стране.
Цитата:
Сообщение от Фискал Посмотреть сообщение
такие обычии делового оборота сложились у нас в стране...
flymanager вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Денис Савин (30.01.2012)
Старый 28.01.2012, 10:17   #2
flymanager
Супер-модератор

Референт Форума налоговиков 2 класса

 
Аватар для flymanager
 
Регистрация: 24.04.2010
Сообщений: 613
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
flymanager на пути к лучшему


По умолчанию

А я потом оформлю в виде статьи как наберется мнений десять!
__________________
Цитата:
Сообщение от ПрофессоR Посмотреть сообщение
Обнал гуляет по стране.
Цитата:
Сообщение от Фискал Посмотреть сообщение
такие обычии делового оборота сложились у нас в стране...
flymanager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 01:08   #3
Кира
Супер-модератор

Налоговый советник Рунета 1 класса

 
Регистрация: 03.07.2011
Сообщений: 4,050
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили 403 раз(а) в 331 сообщениях
Кира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человек


По умолчанию

НацКорпБанк в Москве в Электрическом переулке.
Он еще помойками сам торгует. Зарегистрированными на адрес банка)))
подтверждено материалами уголовного дела
Кира вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 00:26   #4
CombinatoR

Секретарь Форума налоговиков 3 класса

 
Регистрация: 29.01.2012
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
CombinatoR на пути к лучшему


По умолчанию

1.Киви банк. А оттуда, гады, на терминалы деньги кидают :[
2.КБ Смоленский
Про сбер писать, наверное, моветон, но недавно в уральском осб 8 однодневок нашел, и все они одним и тем же ИП денежки перечисляют :-]
CombinatoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 06:21   #5
Денис Савин
НАЛОГОВЫЙ ЮРИСТ, КОНСУЛЬТАНТ

Действительный налоговый советник Рунета 1 класса

 
Аватар для Денис Савин
 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 8,903
Сказал(а) спасибо: 452
Поблагодарили 307 раз(а) в 282 сообщениях
Денис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючек


По умолчанию

Вообще как правило прослеживается, что разные конторы одной отрасли любят пользоваться однодневками в одном банке, ну или ряде банков. Отрасль связи раньше часто работала с однодневками с "связьБанк". Потом банк перешел ВЭБу... Т.ч. как сейчас обстоят дела не знаю...
Денис Савин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 20:36   #6
Rams
Супер-модератор

Советник Форума налоговиков 3 класса

 
Аватар для Rams
 
Регистрация: 02.04.2011
Сообщений: 1,208
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 73 раз(а) в 67 сообщениях
Rams скоро придёт к известности


По умолчанию

даже не знаю, на сколько актуальным получится данный статопрос - это будет зависить от региона. Каких-то банков где-то нет вообще...
__________________
"если у нас, свободное государство, то я гражданин тридевятого царства" - (гр."Слот" - "Патриот")
Rams вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 21:28   #7
ПрофессоR
Супер-модератор

Референт Форума налоговиков 3 класса

 
Аватар для ПрофессоR
 
Регистрация: 07.03.2010
Адрес: Россия
Сообщений: 428
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
ПрофессоR на пути к лучшему


По умолчанию

Как-то проверяли один завод, который очень много "кушает" металлолома и я запросил банковскую выписку (филиал Сбербанка России) одного из поставщиков данного завода - ООО "Альфа".

Выписка очень интересная попалась: в течении двух лет ООО "Альфа", каждый рабочий день снимала со своего расчетного счета в филиале Сбербанка - 1 млн. рублей.

Деньги этой ООО "Альфа" поступали от различных юридических лиц со всего уральского округа, как оплата за металлолом.
ПрофессоR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 23:28   #8
Борец

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 27.05.2012
Сообщений: 9
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Борец пока не определено


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ПрофессоR Посмотреть сообщение
Как-то проверяли один завод, который очень много "кушает" металлолома и я запросил банковскую выписку (филиал Сбербанка России) одного из поставщиков данного завода - ООО "Альфа".

Выписка очень интересная попалась: в течении двух лет ООО "Альфа", каждый рабочий день снимала со своего расчетного счета в филиале Сбербанка - 1 млн. рублей.

Деньги этой ООО "Альфа" поступали от различных юридических лиц со всего уральского округа, как оплата за металлолом.
Что б я так получал.
Ну хотя бы раз в месяц.

Орловская обл:
- Орелсоцбанк (недавно отозвали лицензию)
- Пробизнесбанк (по 299 тыс. каждый день выдает)
Борец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 12:35   #9
Clairvoyant
Супер-модератор

Советник Форума налоговиков 1 класса

 
Аватар для Clairvoyant
 
Регистрация: 06.06.2010
Сообщений: 2,169
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 63 раз(а) в 58 сообщениях
Clairvoyant скоро придёт к известности


По умолчанию

у нас в области НКО есть, так оттуда в свое время бабло машинами вывозили.
__________________
"Я не знаю, отчего хвост у коровы растет книзу, я просто констатирую факт"
Clairvoyant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 00:41   #10
nds&np

Секретарь Форума налоговиков 3 класса

 
Регистрация: 05.05.2010
Сообщений: 89
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
nds&np пока не определено


По умолчанию

А самые крупные банки почему не в списке?
nds&np вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
банк, обнал, однодневки

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot