Форум налоговиков - Фискалы.Ру  
  Поиск по форуму:

Вернуться   Форум налоговиков - Фискалы.Ру > Основной раздел > Налоговые проверки > Валютный контроль
  Войти через OpenID

Валютный контроль Все о проведение валютного контроля налоговыми органами

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 09.07.2012, 15:54   #21
Maguwayer

Секретарь Форума налоговиков 3 класса

 
Аватар для Maguwayer
 
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 77
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Maguwayer пока не определено


По умолчанию

А если банк не предоставил по запросу налогового органа справку о подтверждающих документах и справку о валютных операциях,как составляется протокол и какой штраф за это
Maguwayer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 15:33   #22
Варешка

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 2
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Варешка пока не определено


По умолчанию

Здравствуйте всем. Я новичок и меня бросили на проверку того, что я совсем не понимаю и никогда не сталкивалась. Вручили мне кучу нормативки. Я все изучила, но так в голове и не смогла разложить по полочкам.
Может у кого-то есть основные вопросы которые проверяются в ходе КНП импорта.
Мне вот ИП-шник приложил кучу бумаги и нужной и не нужной. Что-то вообще не приложил. Я вот сижу голову ломаю нужно просить или нет документы.
В контракте написано, что оплата происходит по проформе-инвойсу они не прикладывают. Отгружают с инвойсом, спецификациями- это прикладывает. В контракте написано про приложения к договору, но ИП-шник не прикладывает приложения или приложения это и есть инвойсы ? Вообще приложили кучу ненужного. Думается мне специально, чтобы сбить с толку. Но в принципе я и так сбита с толку.
Банк представил другие документы, т.е. теже по сути но все таки расхождения в датах, формулировках.
В таможенной декларации код указывается для доп. соглашения, но ИП говорит это приложение которое он конечно не приложил.
Подскажите, что еще почитать чтобы хоть как-то рассортировать информацию.
Варешка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 09:09   #23
Maguwayer

Секретарь Форума налоговиков 3 класса

 
Аватар для Maguwayer
 
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 77
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Maguwayer пока не определено


По умолчанию

173 фз, ст. 15.25 коап
Maguwayer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 20:42   #24
Sokolova Svetlana

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: Deutschland
Сообщений: 28
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщении
Sokolova Svetlana пока не определено


По умолчанию

Rashid, если банк не представляет документы делайте запрос налогоплательщику, налогоплательщик обязан вам представить документы!!
Sokolova Svetlana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 20:44   #25
Sokolova Svetlana

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: Deutschland
Сообщений: 28
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщении
Sokolova Svetlana пока не определено


По умолчанию

Варешка, суть вашего вопроса, не уловила!

Вы хотите в рамках камералки проверить контракт на выполнение обязательств? Или же хотите открыть проверку соблюдения валютного законодательства?
Sokolova Svetlana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 10:05   #26
Варешка

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 2
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Варешка пока не определено


По умолчанию

Я уже и сама не знаю, что я хочу. В отделе никто не знает, что делать.
Я так понимаю нужно провести проверку соблюдения валютного законодательства.
Но что именно делать мне непонятно. Сформировала все документы разослала. Мне предоставили. А что дальше???
Читала, читала мне не понятно.
Варешка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 17:46   #27
Гульнас

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Гульнас пока не определено


По умолчанию

Добрый вечер всем! Буду очень признательна, если поделитесь практическими наработками по отбору пл-ков юр.лиц. на проверку. Можно по выборкам из ЭОДа. Хотелось бы результативные провероки не случайные. Спасибо.
Гульнас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 20:57   #28
Sokolova Svetlana

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: Deutschland
Сообщений: 28
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщении
Sokolova Svetlana пока не определено


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Гульнас Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем! Буду очень признательна, если поделитесь практическими наработками по отбору пл-ков юр.лиц. на проверку. Можно по выборкам из ЭОДа. Хотелось бы результативные провероки не случайные. Спасибо.
Выборку в ЭОД по нарушениям валютного законодательства вы не сделаете никак, к сожалению!!

Это работа большая и плодотворная!
Могу предложить как делаю это я, всё может быть новерное гораздо короче!


1. Для начала проверяю по валютному возмещенцев, при этом обращаю внимание на схемные организации, (если есть импорт или экспорт), запрашиваю номера контрактов, посылаю запрос в банк( возможно сделать аналогичный вопрос налогоплательщику).
Приходит ответ, сверяю своевременно ли представлены справки, вовремя ли переоформлен паспорт сделки, оформлен ли он вообще.

В более сложные проверки пока не лезла, и таких нарушений очень много!
Sokolova Svetlana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 20:58   #29
Sokolova Svetlana

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: Deutschland
Сообщений: 28
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщении
Sokolova Svetlana пока не определено


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Варешка Посмотреть сообщение
Я уже и сама не знаю, что я хочу. В отделе никто не знает, что делать.
Я так понимаю нужно провести проверку соблюдения валютного законодательства.
Но что именно делать мне непонятно. Сформировала все документы разослала. Мне предоставили. А что дальше???
Читала, читала мне не понятно.
Прочитайте сообщение которое чуть выше, если не поймёте пишите конкретные вопросы! Помогу чем смогу!
Sokolova Svetlana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 16:53   #30
Nadina

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 32
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Nadina пока не определено


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Sokolova Svetlana Посмотреть сообщение
Выборку в ЭОД по нарушениям валютного законодательства вы не сделаете никак, к сожалению!!




1. Для начала проверяю по валютному возмещенцев, при этом обращаю внимание на схемные организации, (если есть импорт или экспорт), запрашиваю номера контрактов, посылаю запрос в банк( возможно сделать аналогичный вопрос налогоплательщику).
Приходит ответ, сверяю своевременно ли представлены справки, вовремя ли переоформлен паспорт сделки, оформлен ли он вообще.
Проверки валютного делаем между основными проверками. Но после аудиторской управления сделала вывод, чем меньше пишешь, тем лучше для тебя. И еще дурдом: обязательно сделайте запросы в Росфинконтроль, они дадут ответ, наказывали или нет налплата. А то они очень не любят писать отказ по нашим адм. протоколам. А если они уже наказали- все-равно в акте все пишем, а потом выносим пост. об отказе в привлечении. Легче экспортера проверить по обыкновенной проверке.
Nadina вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
валютное законодательство, валютный контроль, проверки

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot