Форум налоговиков - Фискалы.Ру  
  Поиск по форуму:

Вернуться   Форум налоговиков - Фискалы.Ру > Основной раздел > Налоговые проверки > Валютный контроль
  Войти через OpenID

Валютный контроль Все о проведение валютного контроля налоговыми органами

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 12.09.2012, 19:42   #31
Гульнас

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Гульнас пока не определено


По умолчанию

Добрый вечер! Спасибо за ответ. А зачем запрашивать номера контрактов. Их же можно посмотреть в ПИК НДС. Организация представляет к 4 разделу декларации пакет документов (номер контракта,ГТД)? Ну мысль понятна, спасибо. А как у вас сформулирован запрос в банк? Некоторые банки нам отказывают. По 173-ФЗ, запрос в банк должен быть с указанием соответствующего нормативного правового акта и известных соответственно таможенному или налоговому органу сведений, достаточных для идентификации конкретной валютной операции (предполагаемого нарушения). Не совсем понятно что значит "сведений, достаточных для идентификации конкретной валютной операции".
Гульнас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 20:19   #32
Sokolova Svetlana

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: Deutschland
Сообщений: 28
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщении
Sokolova Svetlana пока не определено


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Nadina Посмотреть сообщение
Проверки валютного делаем между основными проверками. Но после аудиторской управления сделала вывод, чем меньше пишешь, тем лучше для тебя. И еще дурдом: обязательно сделайте запросы в Росфинконтроль, они дадут ответ, наказывали или нет налплата. А то они очень не любят писать отказ по нашим адм. протоколам. А если они уже наказали- все-равно в акте все пишем, а потом выносим пост. об отказе в привлечении. Легче экспортера проверить по обыкновенной проверке.
Здравствуйте! Подскажите а Вы не составляли случайно протокол по несвоевременному переоформлению паспорта сделки?!

Я так поняла Вы тоже хорошо владеете вопросам, по валютному))
Sokolova Svetlana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 20:23   #33
Sokolova Svetlana

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: Deutschland
Сообщений: 28
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщении
Sokolova Svetlana пока не определено


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Гульнас Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Спасибо за ответ. А зачем запрашивать номера контрактов. Их же можно посмотреть в ПИК НДС. Организация представляет к 4 разделу декларации пакет документов (номер контракта,ГТД)? Ну мысль понятна, спасибо. А как у вас сформулирован запрос в банк? Некоторые банки нам отказывают. По 173-ФЗ, запрос в банк должен быть с указанием соответствующего нормативного правового акта и известных соответственно таможенному или налоговому органу сведений, достаточных для идентификации конкретной валютной операции (предполагаемого нарушения). Не совсем понятно что значит "сведений, достаточных для идентификации конкретной валютной операции".
я запрашиваю документы в соот. с 22 и 23 статьями ФЗ 173, пишу все документы, а затем в конце пишу, в связи с ВЫЯВЛЕННЫМИ нарушениями валютного законод-ва: ставлю двоеточия
пишу
1. 2.4 Положения
2. 3.14 (3.15) Инструкции ЦБ РФ

и вуаля - банки все представляют))
Sokolova Svetlana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 19:58   #34
Гульнас

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Гульнас пока не определено


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Sokolova Svetlana Посмотреть сообщение
я запрашиваю документы в соот. с 22 и 23 статьями ФЗ 173, пишу все документы, а затем в конце пишу, в связи с ВЫЯВЛЕННЫМИ нарушениями валютного законод-ва: ставлю двоеточия
пишу
1. 2.4 Положения
2. 3.14 (3.15) Инструкции ЦБ РФ

и вуаля - банки все представляют))
Спасибо за отзывчивость!
Запрашиваю также со ссылкой на 173-ФЗ. Далее также перечисляю запрашиваемые документы, а вот дальше пишу о возможном нарушении пунктов 2.2, 2.2 3.14 и 3.15 Инструкции ЦБ №117. Попробую банкам, которые отказывают, написать Вашу формулировку.
И еще, я прочитала поправку к 173-ФЗ, что банки должны нам представлять в электронном виде инфоромацию по оформленным паспортам сделкам. Вы получаете такую информацию от банков?
Гульнас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 12:16   #35
Sokolova Svetlana

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: Deutschland
Сообщений: 28
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщении
Sokolova Svetlana пока не определено


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Гульнас Посмотреть сообщение
представлять в электронном виде инфоромацию по оформленным паспортам сделкам. Вы получаете такую информацию от банков?
Нет ничего не получаем!
Но в прошлом квартале от нашего Управления получила огромную таблицу о фактах нарушения валютного законод., и то это было в виде контроля. Мол почему не привлекли данные организации
Sokolova Svetlana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 21:08   #36
olga-oprya

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 29.06.2011
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
olga-oprya пока не определено


По умолчанию

какой же все таки отдел занимаеся прверкой валютного законодательства НДС или прибыльщики. очень болезненный вопрос ,поделитесь опытом пожалуйста.
olga-oprya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 15:25   #37
Владимировна

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 29.09.2012
Адрес: 64
Сообщений: 8
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Владимировна пока не определено


По умолчанию

Надо ли составлять протокол если организация отчет о движении средств на счете за пределами РФ представила (с нулями), а выписку банка не приложила, мотивируя тем, что банк при отсутствии движения средств выписку не выдал?
Владимировна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 21:40   #38
Sokolova Svetlana

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: Deutschland
Сообщений: 28
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщении
Sokolova Svetlana пока не определено


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от olga-oprya Посмотреть сообщение
какой же все таки отдел занимаеся прверкой валютного законодательства НДС или прибыльщики. очень болезненный вопрос ,поделитесь опытом пожалуйста.
У нас НДС -ники!!
Sokolova Svetlana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 21:41   #39
Sokolova Svetlana

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: Deutschland
Сообщений: 28
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщении
Sokolova Svetlana пока не определено


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Владимировна Посмотреть сообщение
Надо ли составлять протокол если организация отчет о движении средств на счете за пределами РФ представила (с нулями), а выписку банка не приложила, мотивируя тем, что банк при отсутствии движения средств выписку не выдал?
Да!! Должны были письмо с банка тогда приложить! Либо иной документ
Sokolova Svetlana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 20:37   #40
Anya

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Anya пока не определено


По умолчанию

У нас в Инспекции нет Регламента №ММ-4-06/32 дсп. Может у кого есть? Можно будет обменяться внутр. телефонами созвонится, переслать. Начальник отдела искал письмо, но безуспешно.
Anya вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
валютное законодательство, валютный контроль, проверки

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход


Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot