Форум налоговиков - Фискалы.Ру  
  Поиск по форуму:

Вернуться   Форум налоговиков - Фискалы.Ру > Основной раздел > Налоговые проверки
  Войти через OpenID

Налоговые проверки Обмен опытом проведения налоговых проверок и наоборот их прохождения

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 03.06.2014, 00:40   #1
Doliner

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 03.06.2014
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Doliner пока не определено


По умолчанию Как происходит контроль и проверка?

Добрый день!
Подскажите пожалуйста такой момент: вот допустим есть человек. у человека за последние три года в собственности появилось две квартиры, коттедж по элитному направлению, два дорогостоящих автомобиля, а также по карточным счетам в банке постоянно проходит ежемесячный оборот около полу миллиона рублей. Доходов официальных - НОЛЬ, соответственно налоговых отчислений в бюджет также ноль.
Какие-либо проверки в адрес физ лиц инициируются? или же на все это наше государство и ИФНС в частности - смотрит сквозь пальцы?

Заранее спасибо за ответ!
Doliner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 08:55   #2
Денис Савин
НАЛОГОВЫЙ ЮРИСТ, КОНСУЛЬТАНТ

Действительный налоговый советник Рунета 1 класса

 
Аватар для Денис Савин
 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 8,904
Сказал(а) спасибо: 452
Поблагодарили 307 раз(а) в 282 сообщениях
Денис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючек


По умолчанию

Doliner, сейчас нет контроля соответствия расходов подученным доходам... Это было когда-то давным-давно...

А вот запорашивать выписки по счетам физ. лиц налоговикам недавно разрешили. Т.ч. Надо смотреть, что за основания поступления денег на карту физ.лица. Но пол миллиона в месяц, в Москве... мало кому интересно.

Т.ч. Резюмировать можно так. Если на вас в налоговую жалобу о неуплате налогов соседи не напишут, то вряд ли кто-то вами заинтересуется. Но вероятность такая всегда остается..
Денис Савин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 11:04   #3
Doliner

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 03.06.2014
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Doliner пока не определено


По умолчанию

Спасибо за ответ!
Да, москва, конечно, подзаелась
Хорошо, а что вы имеете ввиду под "соседи напишут"? Нужны какие-то предметные доказательства или же достаточно просто кляузы "а вот у меня сосед, негодяй, вроде налоги не платит!"?
И какой от такой "ябеды" будет эффект? Вызовут в Инспекцию для объяснений?

А оснований поступления денег нет. Сам кладет человек себе на карту их через банкомат кэш-ин, и потом с карты тратит.
Doliner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 11:51   #4
Денис Савин
НАЛОГОВЫЙ ЮРИСТ, КОНСУЛЬТАНТ

Действительный налоговый советник Рунета 1 класса

 
Аватар для Денис Савин
 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 8,904
Сказал(а) спасибо: 452
Поблагодарили 307 раз(а) в 282 сообщениях
Денис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючек


По умолчанию

Doliner, если в жалобе не будет указаны конкретные доходы, которые скрываются... наверное движений не будет. А вот если будет предметно. Например у Васи Пупкина 5 квартир по таким то адресам. Вася их сдает, а налоги не платит. Такого формата должны проверить.
Денис Савин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 12:24   #5
Doliner

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 03.06.2014
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Doliner пока не определено


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Фискал Посмотреть сообщение
Doliner, если в жалобе не будет указаны конкретные доходы, которые скрываются... наверное движений не будет. А вот если будет предметно. Например у Васи Пупкина 5 квартир по таким то адресам. Вася их сдает, а налоги не платит. Такого формата должны проверить.
Только если Вася их сдает?
И в чем все же будет заключаться проверка?
Извините за назойливость.
Doliner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 12:25   #6
Кира
Супер-модератор

Налоговый советник Рунета 1 класса

 
Регистрация: 03.07.2011
Сообщений: 4,051
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили 403 раз(а) в 331 сообщениях
Кира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человек


По умолчанию

в 2001 году отменили главу "Контроль за расходами физлиц".
Контроль за доходами и их декларированием осуществляется на основании главы 23 "Налог на доходы физических лиц")))
проверить квартиру можно, например, на предмет дарения (безвозмездного получения) или выигрыша в лотерею.
Вариантов масса.
А кляузы рассматриваются конкретно и предметно. По каждому случаю.
Если каждой бабушке свято верить, то можно спать на работе))
Кира вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 12:35   #7
Doliner

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 03.06.2014
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Doliner пока не определено


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Кира Посмотреть сообщение
в 2001 году отменили главу "Контроль за расходами физлиц".
Контроль за доходами и их декларированием осуществляется на основании главы 23 "Налог на доходы физических лиц")))
проверить квартиру можно, например, на предмет дарения (безвозмездного получения) или выигрыша в лотерею.
Вариантов масса.
А кляузы рассматриваются конкретно и предметно. По каждому случаю.
Если каждой бабушке свято верить, то можно спать на работе))
Это понятно, что каждой бабушке верить не стОит
Имущество было именно КУПЛЕНО по ДКП, сумма скорее всего указана полная. Как я понимаю из ваших комментариев - на это всем похрену?)
Doliner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 12:43   #8
Денис Савин
НАЛОГОВЫЙ ЮРИСТ, КОНСУЛЬТАНТ

Действительный налоговый советник Рунета 1 класса

 
Аватар для Денис Савин
 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 8,904
Сказал(а) спасибо: 452
Поблагодарили 307 раз(а) в 282 сообщениях
Денис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючек


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Doliner Посмотреть сообщение
Имущество было именно КУПЛЕНО по ДКП, сумма скорее всего указана полная. Как я понимаю из ваших комментариев - на это всем похрену?)
При приобретении имущества Вам еще имущественный вычет полагаеться
Денис Савин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 12:57   #9
Doliner

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 03.06.2014
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Doliner пока не определено


По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Фискал Посмотреть сообщение
При приобретении имущества Вам еще имущественный вычет полагаеться
класс)))
Спасибо за разъяснение. Даже грустно, что такие у нас законы...
Doliner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 23:32   #10
Денис Савин
НАЛОГОВЫЙ ЮРИСТ, КОНСУЛЬТАНТ

Действительный налоговый советник Рунета 1 класса

 
Аватар для Денис Савин
 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 8,904
Сказал(а) спасибо: 452
Поблагодарили 307 раз(а) в 282 сообщениях
Денис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючекДенис Савин как роза среди колючек


По умолчанию

Doliner,

Сейчас ситуация изменилась. Посмотрите темы на форуме:
-> Взыскать НДФЛ можно и с расходов, решили белгородские налоговики
-> Вслед за Белгородскими налоговиками доначислять НДФЛ на расходы будут Владимирские
Денис Савин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
доходы, ифнс, контроль, налоговая, проверка, расходы, физ. лицо

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход


Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot