Форум налоговиков - Фискалы.Ру  
  Поиск по форуму:

Вернуться   Форум налоговиков - Фискалы.Ру > Основной раздел > Юридические вопросы
  Войти через OpenID

Важная информация

Юридические вопросы Здесь обсуждаются любые юридические вопросы, за исключением тех для которых созданы специальные разделы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 07.02.2016, 23:01   #1
Donskoy

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 07.02.2016
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Donskoy пока не определено


По умолчанию Оформление ТОРГ-12 без реальной передачи товара Покупателю. Налоговое нарушение?

Уважаемые форумчане, такой вопрос:

Продавец обязался поставить Покупателю оборудование стоимостью около 200 млн.руб осенью 2015г.
Продавец и Покупатель подписали ТОРГ-12 осенью 2015, якобы поставка состоялась, но реально товар еще не передан Покупателю, а до сих пор (февраль 2016г.) находится в производстве.
Осенью, задним числом переоформили спецификации к договору, указав в них, что Покупатель может оставить товар у Продавца на ответхранение. Тогда же подписали акт ответхранения МХ-1.

Покупатель- посредник, передает это оборудование своему Заказчику.

Какие могут быть последствия?
Интересуют в первую очередь не гражданско-правовые последствия,
а последствия, если эта информация дойдет до налоговой, прокуратуры и т.д.
Может ли это быть признано налоговым правонарушением?
Мошенничеством, административным, уголовным правонарушением?
И чем это грозит Продавцу и Покупателю? Конечному Заказчику?

ФНС, если будет проводить проверку по данному факту - будет проводить только камеральную проверку по документам?
А если один из сотрудников заявит об этом, и готов будет сообщить всю информацию - возможна ли выездная проверка с опросом сотрудников и осмотром оборудования?
Donskoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 10:34   #2
Кира
Супер-модератор

Налоговый советник Рунета 1 класса

 
Регистрация: 03.07.2011
Сообщений: 4,051
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили 403 раз(а) в 331 сообщениях
Кира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человек


По умолчанию

ну от проверки никто не застрахован.
при проверке реальности документы ваши посмотрят. но потом всех допросят. соответственно, должны допрашивать сотрудников, в чьи должностные обязанности входит хранение, отгрузка и так далее.
но по факту допрашивают даже тех, кто не имеет отношения. даже уборщиц.
такие люди словоохотливы, говорят, что ничего не видели, и вечно за всех все додумывают. Типа "Вася говорил, Петя видел".
Допросы таких людей основная опасность.
Кира вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 23:01   #3
Donskoy

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 07.02.2016
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Donskoy пока не определено


По умолчанию

Кира,
Спасибо. Но чем это грозит? Какие статьи каких нормативно-правовых актов?
И "сколько кому кичи светит"? )
Donskoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 00:21   #4
Кира
Супер-модератор

Налоговый советник Рунета 1 класса

 
Регистрация: 03.07.2011
Сообщений: 4,051
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили 403 раз(а) в 331 сообщениях
Кира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человекКира - очень-очень хороший человек


По умолчанию

так надо знать что вы в итоге сделали с расходами и вычетами.
с расходами на приобретение и хранение
Кира вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 23:28   #5
Donskoy

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 07.02.2016
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Donskoy пока не определено


По умолчанию

Кира,
Точно не знаю, т.к. не бухгалтер.
Но производственные расходы закрыли.
А с вычетами - наверное предъявили к вычету НДС, и наша контора и покупатель,иначе зачем торг12 подписывали...
Денег от покупателя кроме изначального аванса еще получили.
Если рассмотреть самый худший вариант - предъявили государству НДС к вычету ( сумма десятки млн.руб)
Donskoy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
торг-12

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
оформление нарушения по валютному законодательству Анита Валютный контроль 0 19.03.2015 22:01
Возмещение НДС и ТОРГ-12 Елена Влади Камеральные налоговые проверки 10 10.01.2015 23:43
Покупателю нужен входящий НДС, а мы на УСН. Какие есть варианты? Connector888 Налогообложение, налоговое планирование и бухучет юрлиц и ИП 3 03.06.2013 17:10
Об утверждении порядка передачи подарков, полученных ФГГС Sofitiya Кадровая служба 0 20.03.2012 22:20
оформление ПТС автомобилей между цепочкой юр. лиц снайпер Выездные налоговые проверки 2 30.07.2010 03:23


Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot