Форум налоговиков - Фискалы.Ру  
  Поиск по форуму:

Вернуться   Форум налоговиков - Фискалы.Ру > Основной раздел > Юридические вопросы
  Войти через OpenID

Важная информация

Юридические вопросы Здесь обсуждаются любые юридические вопросы, за исключением тех для которых созданы специальные разделы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 23.02.2017, 23:23   #1
Frol

Изучающий налоги..

 
Регистрация: 23.02.2017
Сообщений: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Frol пока не определено


По умолчанию Фиктивная деятельность, есть ли криминал?

Некое ООО "Жулики" судится с налоговой, по возврату НДС. Суд решил: оставить без удовлетворения. В мотивировочной части решения есть формулировка, что суд пришел к выводу, что между ООО "Жулики" и его партнерами не было хозяйственных отношений, а был формальный документооборот. Какова вероятность, что в действиях ответственных лиц ООО "Жулики" есть состав уголовного преступления?

Расклад примерно такой:

Упрощенная структурная схема, для меня, как акционера, более важно доказать умышленный вывод активов из фирмы "Большая", а как преюдиция к этому доказательству есть решение суда, где сказано, что не было хозяйственных отношений, а был формальный документооборот.
(i91.fastpic.ru/big/2017/0223/00/ebab2cb1f9d3d1f06f1ca285c830dc00.jpg)

Красным обведены юр лица так или иначе задействованные в схеме.

Ситуация следующая, Жулики выпускает векселя, Б их покупает. Далее следуют непонятки, что Жулики делает с деньгами от продажи векселей, одно понятно, что деньги по большей части пропадают. Как я уже говорил, Жулики безуспешно судится с налоговой, судится со своими деловыми партнерами, по большей части тоже безуспешно.
Продолжалась вся эта канитель несколько лет. Все эти годы, фирма Б не требует погашения векселей, что впрочем не удивительно, свои люди. Вот и возникло подозрение, что так и было задумано, как операция по выводу бабла из Б.
Плюс к этому, когда начались суды, с баланса ООО "Жулики" перешли к М очень солидные активы, каким образом не знаю, купля продажа или ещё как то, но факт такой есть.
Как миноритарный акционер фирмы "Большая", которая купила векселя, я по ФЗ об АО могу затребовать копии договоров покупки векселей, но само по себе это мало что даст, как мне сейчас кажется. А что по поводу не погашения векселей, я бух делах мало что смыслю, их могут
продлевать, могут признать невозвратными потерями, ещё какие то варианты?
Frol вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фиктивная продажа квартиры вместо дарения Venom Налогообложение физлиц 4 08.09.2016 11:43
Незарегистрированная деятельность kelt Работа с налогоплательщиками 11 25.10.2015 01:26
Есть ОАО "Ромашка". В уставном капитале ромашки есть доля ликвидируемой организации (ООО "Василёк") - и она 3млн, а первоначальный взнос был в уставной капитал 2 млн... что здесь странного? ))) saos Выездные налоговые проверки 9 08.02.2014 09:58
Налоги и банковская деятельность Владислав Советы новобранцам 9 22.03.2013 18:31
Фиктивная поставка товаров доказана ФНС Денис Савин Налоговые новости и статьи 2 19.07.2011 22:06


Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot